Soa deve fare i conti ora con “l’improvvisa mancanza di commesse”, la “perdita di clientela” (due circostanze “non previste dall’imprenditore”) e con la crisi occupazionale.
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La Guardia di Finanza di Bari ha dato esecuzione questa mattina ad un decreto di sequestro preventivo di circa 60 milioni di euro nei confronti di un consorzio, esercente l’attività di “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”, e di 3 società cooperative operanti nel medesimo settore.
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Le indagini svolte negli ultimi anni, non solo nella provincia barese, hanno consentito di rilevare la presenza di società serbatoio e filtro.
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In corso l’operazione della Guardia di Finanza di Bari a seguito della scoperta di uno strutturato meccanismo di frode fiscale.
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Sono 9 le persone e 18 le società coinvolte, a vario titolo, in un’indagine della Guardia di Finanza di Milano su una “insidiosa organizzazione” dedita al riciclaggio di denaro, derivante da un’articolata frode fiscale nel settore dei servizi alle imprese.
Continue readingSono 7 le società, del settore della lavorazione del legno e della vendita di pallet, coinvolte nelle indagini
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Undici imbarcazioni presenti nella Provincia di Lecce erano iscritte nei registri navali esteri, 5 belghe, 2 francesi e una inglese.
Continue readingLe indagini hanno portato alla scoperta di 5 imprenditori agricoli che avrebbero assunto fittiziamente del personale, aprendo le posizioni contributive al fine di accedere agli emolumenti finanziari
Continue readingA quanto si apprende il titolare, per sottrarsi al pagamento dell’imposta sui redditi e dell’Iva, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali nel biennio 2016/2017 nonostante in quel periodo avesse sviluppato un importante volume di affari.
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