Avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti frodando così il fisco le cinque persone che questa mattina a Barletta sono state raggiunte da misure cautelari firmate dal tribunale di Trani.
Continue readingFatture false e truffa per ottenere fondi di Garanzia Giovani, la Kronos respinge le accuse: “Nessuna irregolarità”
“L’attività esplorativa svolta in data di ieri fa riferimento esclusivamente alla verifica, da parte della Procura Europea, di alcune spese relative all’organizzazione dei corsi finanziati nel periodo 2019-2022, già oggetto di analoga e positiva verifica da parte degli Organi di controllo amministrativi. Siamo quindi certi che anche questa ulteriore iniziativa ispettiva, non potrà che valutare la piena correttezza dell’operato svolto”. Inizia così la nota diramata dalla Kronos all’indomani delle perquisizioni disposte dall’Eppo di Roma nell’ambito dell’inchiesta in cui sono coinvolti Alessandro D’Adamo, legale rappresentante della Kronos, la sorella Annalisa e il cognato Danilo Cicchetti.
Dopo la perquisizione a D’Adamo è stata revocata la delega di assessore al Bilancio del Comune di Bari. Le ipotesi di reato sono quelle di truffa aggravata per il conseguimento di fondi dell’Unione europea e di emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al programma Garanzia Giovani. “Mai sono state gestite iniziative formative senza un reale aggancio al mondo del lavoro, che da sempre invececi accorda fiducia e piena collaborazione. Mai sono stati effettuati pagamenti che non fossero documentati e correlati a prestazioni effettivamente svolte, né tantomeno nelle indagini sono state ipotizzate assunzioni fasulle; circostanze peraltro provate dagli innumerevoli controlli effettuati dagli enti preposti nel corso degli anni”, si legge ancora nella nota.
Fatture false e truffa per ottenere fondi di Garanzia Giovani: tre indagati tra loro due baresi. Perquisizioni in corso
I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari da questa mattina stanno dando esecuzione in Bari e in provincia, oltre a Lecce e Andria, a un decreto di perquisizione domiciliare e locale nei confronti di due persone residenti nel capoluogo barese e di alcuni enti a loro riconducibili, su provvedimento di perquisizione emesso dalla Procura Europea con sede a Roma.
Continue readingFatture false per operazioni inesistenti: sequestro da 110mila euro a Castellana e Putignano
Un giro di fatture false per beneficiare dei contributi a fondo perduto e finanziamenti a tassi agevolati erogati dalla Regione Puglia e finanziati dall’Unione europea.
Continue readingFalsi documenti fiscali per giustificare compensi in nero: il comico Uccio De Santis condannato a 1 anno e 2 mesi
De Santis è stato invece assolto da due ipotesi di dichiarazione fraudolenta “perché il fatto non sussiste”. Le accuse riguardavano la contestata evasione Irpef nel 2012 e nel 2013 per complessivi 180mila euro.
Continue readingBari, fatture false e preventivi gonfiati per ottenere fondi pubblici: denunciate 17 persone
La Finanza ha accertato l’indebita percezione di contributi a “fondo perduto” e “finanziamenti agevolati”, per circa 550.000,00 euro, erogati dalla Regione Puglia e co-finanziati dall’Unione Europea.
Continue readingBonus facciate, arrestato imprenditore barese: emetteva fatture per lavori inesistenti
L’uomo è accusato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Continue readingCommercio fantasma di pallet, maxi evasione a Polignano: nei guai due imprenditori baresi
La Guardia di Finanza di Monopoli ha individuato una frode basata sull’emissione e sull’utilizzo di fatture false, nella quale sarebbero coinvolte numerose imprese attive nel settore del commercio all’ingrosso di pallet.
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