L’ipotesi di reato nei confronti dell’ex attaccante del Lecce, della Roma e della Juventus è quella di dichiarazione infedele.
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L’accusa di infedele dichiarazione è ben meno grave rispetto a quella inziale di riciclaggio e autoriciclaggio iniziale.
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Grazie alle segnalazioni dei cittadini, i controlli sono stati indirizzati in maniera incisiva verso precise attività commerciali, tra cui bar e caffè, ristoranti, empori di articoli casalinghi, ambulanti nei mercati settimanali, panetterie e rosticcerie, parrucchieri.
Continue readingLa misura patrimoniale nei confronti della società e dei legali rappresentanti è stata concessa a seguito dell’elevato valore indiziario degli elementi acquisiti dai Militari della Tenenza di Gioia del Colle.
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L’attività ha riguardato gli anni d’imposta dal 2018 al 2022
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Gli agenti della Polizia Locale saranno distaccati all’ufficio Tributi che svolgerà accertamenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
Continue readingIl sequestro è stato compiuto dalla Guardia di Finanza di Bari nei confronti della società attiva nella gestione di un servizio a pagamento per la pubblicazione di annunci su un portale web, Bakeca
Continue readingI ricavi erano integralmente sottratti a tassazione e ammontano a oltre 190mila euro per il ristorante e per oltre 820mila euro per il bar.
Continue readingSequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 2,7 milioni di euro, nei confronti di due società della provincia di Bari operanti nel commercio al dettaglio e all’ingrosso di pneumatici
Continue readingUtilizzando i nomi di persone sconosciute e in alcuni casi anche morte, una società attiva nel settore del recupero per riciclo di residui e rottami metallici, avrebbe emesso una serie di fatture per operazioni inesistenti dal 2016 al 2020.
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