I militari della Guardia di Finanza di Bari hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni, per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro, nei confronti di una società a responsabilità limitata, con sede a Terlizzi, operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, nonché dei suoi 2 amministratori (“legale” e “di fatto”).
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La Guardia di finanza ha scoperto che a Taranto un’associazione culturale ha evaso tre milioni di euro a fronte di 12 milioni incassati dall’utilizzo di 11 slot machine non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Una persona è stata segnalata alle autorità competenti. La Guardia di finanza evidenzia che sui titolari degli apparecchi e dei congegni da divertimento grava il prelievo unico erariale.
La Guardia di Finanza ha acceso i riflettori sull’azienda Biosalus da ottobre scorso. L’azienda ha centinaia di sedi in tutta Italia, tra cui quella principale di Bari dove recentemente è stato effettuato un blitz. S’indaga per evasione fiscale.
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I dettagli dell’operazione della Guardia di Finanza di Bari che ha smascherato uno strutturato meccanismo da parte di odontoiatri che ha portato ad un’evasione fiscale di circa 33 milioni di euro, portando al sequestro di 5 milioni di euro di beni.
Continue readingUna maxi operazione della Guardia di Finanza di Bari ha smascherato uno strutturato meccanismo da parte di odontoiatri che ha portato ad un’evasione fiscale di circa 33 milioni di euro.
Continue readingLe Fiamme Gialle hanno scoperto 3 aziende, con sedi a Taranto e Martina Franca, operanti nei settori dell’edilizia e della ristorazione, completamente sconosciute al Fisco.
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La Guardia di Finanza di Taranto ha scoperto gli illeciti due imprenditori che non avrebbero dichiarato 1 milione di euro di ricavi e oltre 150mila euro di Iva evasa.
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Una condanna a 2 anni di reclusione e la confisca di ville, moto e appartamenti equivalenti all’evasione da 6 milioni di euro e il risarcimento del danno non patrimoniale per l’agenzia dell’Entrate.
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Il Tribunale, accogliendo le motivazioni della difesa e del proprio consulente, ha dimostrato la quasi totale infondatezza dei rilievi avanzati dal Fisco a seguito di verifica fiscale.
Continue readingQuattro imprenditori sono accusati di bancarotta fraudolenta aggravata documentale e patrimoniale, oltre che societaria, in relazione al mancato pagamento delle imposte. Due sono stati arrestati, per tutti è stata notificata la misura interdittiva del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale. Avrebbero provocato il dissesto di una società barese operante nel settore del commercio all’ingrosso di gomma greggia e di materie plastiche con sede a Bari, distrutto e occultato “buona parte dell’impianto amministrativo-contabile della società rendendo particolarmente complessa la ricostruzione dell’attivo patrimoniale”. L’operazione è stata effettuata dai Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i quattro avrebbero sottratto senza giustificazione 120mila euro dalle casse della società e sistematicamente omesso di pagare le imposte, contraendo un debito di 1,7 milioni di euro in un solo anno.
