Una condanna a 2 anni di reclusione e la confisca di ville, moto e appartamenti equivalenti all’evasione da 6 milioni di euro e il risarcimento del danno non patrimoniale per l’agenzia dell’Entrate.
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Il Tribunale, accogliendo le motivazioni della difesa e del proprio consulente, ha dimostrato la quasi totale infondatezza dei rilievi avanzati dal Fisco a seguito di verifica fiscale.
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Quattro imprenditori sono accusati di bancarotta fraudolenta aggravata documentale e patrimoniale, oltre che societaria, in relazione al mancato pagamento delle imposte. Due sono stati arrestati, per tutti è stata notificata la misura interdittiva del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale. Avrebbero provocato il dissesto di una società barese operante nel settore del commercio all’ingrosso di gomma greggia e di materie plastiche con sede a Bari, distrutto e occultato “buona parte dell’impianto amministrativo-contabile della società rendendo particolarmente complessa la ricostruzione dell’attivo patrimoniale”. L’operazione è stata effettuata dai Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i quattro avrebbero sottratto senza giustificazione 120mila euro dalle casse della società e sistematicamente omesso di pagare le imposte, contraendo un debito di 1,7 milioni di euro in un solo anno.
L’ipotesi di reato nei confronti dell’ex attaccante del Lecce, della Roma e della Juventus è quella di dichiarazione infedele.
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 L’accusa di infedele dichiarazione è ben meno grave rispetto a quella inziale di riciclaggio e autoriciclaggio iniziale.
Continue readingGrazie alle segnalazioni dei cittadini, i controlli sono stati indirizzati in maniera incisiva verso precise attività commerciali, tra cui bar e caffè, ristoranti, empori di articoli casalinghi, ambulanti nei mercati settimanali, panetterie e rosticcerie, parrucchieri.
Continue readingLa misura patrimoniale nei confronti della società e dei legali rappresentanti è stata concessa a seguito dell’elevato valore indiziario degli elementi acquisiti dai Militari della Tenenza di Gioia del Colle.
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L’attività ha riguardato gli anni d’imposta dal 2018 al 2022
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Gli agenti della Polizia Locale saranno distaccati all’ufficio Tributi che svolgerà accertamenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
Continue readingIl sequestro è stato compiuto dalla Guardia di Finanza di Bari nei confronti della società attiva nella gestione di un servizio a pagamento per la pubblicazione di annunci su un portale web, Bakeca
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