In un caso, i finanzieri hanno individuato lavoratori in nero anche presso una officina meccanica, risultata completamente sconosciuta al Fisco in quanto sprovvista di partita Iva. In un altro caso, invece, evasore totale è risultata essere la titolare di un bar che percepiva anche indebitamente il reddito di cittadinanza.
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Dalle prime verifiche è emerso che numerosi appartamenti ospitavano al loro interno fino a 10 giovani turisti, quando la loro superficie abitabile avrebbe consentito di accogliere non più di 4 persone
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Il provvedimento cautelare giunge al termine di un’attività di indagine coordinata dalla Procura Europea ufficio di Roma nei confronti di un cittadino italiano e di una società beneficiaria di un finanziamento comunitario concesso nell’esercizio finanziario FEAGA 2019
Continue readingIl titolare delle due attività commerciali è stato deferito alla Procura della Repubblica di Foggia
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I titolari delle attività economiche investigate sono stati segnalati anche per aver emesso ed utilizzato fatture per operazioni inesistenti, per un valore complessivo pari a circa 600 mila euro.
Continue readingL’esecuzione del provvedimento rappresenta l’epilogo della complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari e svolta dalle Fiamme Gialle baresi
Continue readingGli altri indagati non si sono avvalsi della possibilità del giudizio abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena.
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L’attenzione investigativa si è focalizzata su possibili frodi correlate all’indebito utilizzo del c.d. “bonus facciate” da parte di un soggetto residente a Castellana Grotte
Continue readingLa Guardia di Finanza sta eseguendo 41 ordinanze di custodia cautelare in Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria.
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Gli approfondimenti svolti hanno consentito di individuare i beni acquisiti dal soggetto, con un valore sproporzionato rispetto alle fonti reddituali ufficiali, nel periodo in cui ha manifestato la sua pericolosità sociale
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