La Guardia di Finanza di Taranto ha scoperto gli illeciti due imprenditori che non avrebbero dichiarato 1 milione di euro di ricavi e oltre 150mila euro di Iva evasa.
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La denuncia ha avuto seguito e le indagini sono state affidate alla Guardia di Finanza. Non sono iscritte al momento persone nel registro degli indagati, ma qualcuno è stato sentito. Siamo entrati in possesso di alcuni documenti legati al bilancio dell’azienda familiare di Melissa.
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Costante ed efficace l’attività dei Finanzieri volta a prevenire e reprimere ogni forma di illecito presso l’area portuale ed aeroportuale di Bari, nel periodo da gennaio a settembre 2023.Â
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Tra i beni confiscati ci sono una villa con piscina a Taranto, un’auto, disponibilità finanziarie e i compendi aziendali di due imprese attive nel settore della ristorazione e della vendita di prodotti ittici freschi.
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In corso l’operazione della Guardia di Finanza di Bari a seguito della scoperta di uno strutturato meccanismo di frode fiscale.
Continue readingLa Guardia di finanza ha individuato a Lecce e in alcuni comuni della provincia 43 persone che avrebbero richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, pur senza averne diritto.
Continue readingUn centro estetico completamente sconosciuto al Fisco. Nonostante questo il titolare lo sponsorizzava sui suoi canali social.
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Da quanto emerso pare che l’uomo fosse il “rappresentante” del clan Capriati e per il suo lavoro percepiva una somma mensile di circa mille euro per collocare i congegni in esercizi pubblici della provincia.
Continue readingQuattro imprenditori sono accusati di bancarotta fraudolenta aggravata documentale e patrimoniale, oltre che societaria, in relazione al mancato pagamento delle imposte. Due sono stati arrestati, per tutti è stata notificata la misura interdittiva del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale. Avrebbero provocato il dissesto di una società barese operante nel settore del commercio all’ingrosso di gomma greggia e di materie plastiche con sede a Bari, distrutto e occultato “buona parte dell’impianto amministrativo-contabile della società rendendo particolarmente complessa la ricostruzione dell’attivo patrimoniale”. L’operazione è stata effettuata dai Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i quattro avrebbero sottratto senza giustificazione 120mila euro dalle casse della società e sistematicamente omesso di pagare le imposte, contraendo un debito di 1,7 milioni di euro in un solo anno.
Il sistema avrebbe previsto dei prestiti in denaro con tassi d’interesse annui oscillanti fra il 40% al 90%, approfittando delle difficoltà economiche e dello stato di bisogno della vittima.
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