Le carte dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, Anna Lucia Altamura, che ha disposto la custodia cautelare per quattro degli indagati e l’interdizione dall’esercizio della professione per sei mesi per il quinto.
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Avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti frodando così il fisco le cinque persone che questa mattina a Barletta sono state raggiunte da misure cautelari firmate dal tribunale di Trani.
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Soa deve fare i conti ora con “l’improvvisa mancanza di commesse”, la “perdita di clientela” (due circostanze “non previste dall’imprenditore”) e con la crisi occupazionale.
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La Guardia di Finanza di Bari ha dato esecuzione questa mattina ad un decreto di sequestro preventivo di circa 60 milioni di euro nei confronti di un consorzio, esercente l’attività di “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”, e di 3 società cooperative operanti nel medesimo settore.
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Le indagini svolte negli ultimi anni, non solo nella provincia barese, hanno consentito di rilevare la presenza di società serbatoio e filtro.
Continue readingIn corso l’operazione della Guardia di Finanza di Bari a seguito della scoperta di uno strutturato meccanismo di frode fiscale.
Continue readingSono 9 le persone e 18 le società coinvolte, a vario titolo, in un’indagine della Guardia di Finanza di Milano su una “insidiosa organizzazione” dedita al riciclaggio di denaro, derivante da un’articolata frode fiscale nel settore dei servizi alle imprese.
Continue readingSono 7 le società, del settore della lavorazione del legno e della vendita di pallet, coinvolte nelle indagini
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Undici imbarcazioni presenti nella Provincia di Lecce erano iscritte nei registri navali esteri, 5 belghe, 2 francesi e una inglese.
Continue readingLe indagini hanno portato alla scoperta di 5 imprenditori agricoli che avrebbero assunto fittiziamente del personale, aprendo le posizioni contributive al fine di accedere agli emolumenti finanziari
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