Tra i risultati più significativi quelli in relazione a frode fiscali, reati di criminalità organizzata, illeciti a danno della Pubblica Amministrazione, frodi nel settore carburanti e indebite compensazioni e cessioni di crediti d’imposta fittizi e correlato riciclaggio dei proventi illeciti.
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Nel corso delle attività, oltre al sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish ed eroina, sono state rinvenute e sequestrate anche una pistola mitragliatrice con ed una pistola
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Diversi sequestri e verbali di violazioni amministrative sono stati effettuati in questi giorni dalla Polizia Locale di Turi, unitamente agli uomini del Comando Stazione dei Carabinieri.
Continue readingI reati per cui si procede sono di indebita percezioni di crediti d’imposta a danno dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti da parte dei sette indagati e di una società di capitali.
Continue readingI reati imputati sono quelli di associazione a delinquere, truffa nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
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A Reggio Calabria, Milano, Messina, Bari e in Florida (Stati Uniti) la Polizia sta eseguendo un provvedimento di sequestro di beni, assetti societari e rapporti finanziari.
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Il sequestro è stato disposto dalla Dia a due soggetti di Bari e Andria. Entrambi sono accusati di rapine e assalti a bancomat.
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Le tre sanzioni amministrative ammontano a un totale di 45mila euro. Inoltre è stata sospesa l’attività di ristorazione.
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I prodotti alimentari di vario genere, per la maggior parte ittico, erano congelati e detenuti in confezioni artigianali senza indicazioni per la tracciabilità.
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Decine di scarpe e prodotti di abbigliamento sono stati intercettati dagli agenti del Nucleo di Polizia annonaria ed amministrativa e posto sotto sequestro per la successiva confisca
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